Toți românii care au bani în bancă sunt vizați! Băncile pot ajunge să blocheze banii clienților

Băncile din România au obligația de a-și monitoriza în mod continuu relația cu clienții și tranzacțiile efectuate prin conturi, în cadrul măsurilor de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului. În anumite situații, instituțiile de credit pot solicita explicații, informații sau documente privind operațiuni efectuate prin conturile bancare. Prevederile sunt legate de procesul de […]