Clienții băncilor din România se confruntă cu o tendință tot mai accentuată de verificare a tranzacțiilor, având obligația de a oferi explicații detaliate pentru operatiunile efectuate în conturile lor. Această practică, adesea considerată intrusivă, se bazează pe legislația națională privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, în special pe Legea 129/2019. Aceasta impune băncilor…
Articolul Conturile bancare ale românilor: riscuri nevăzute și blocaje financiare apare prima dată în Money News Romania.