O schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei, prin intermediul voucherelor, a fost descoperită de oamenii legii la o întreprindere afiliată unui subiect supus restricțiilor internaționale. Potrivit PCCOCS, persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor pot încasa numerar de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător doar […]
Articolul (VIDEO) Zeci de percheziții în R. Moldova: O schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei, deconspirată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Citește articolul complet pe Vocea Basarabiei (Rep. Moldova) →