Spalare de bani la granitele Romaniei 2 miliarde euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in 2024-2025 Ucraina principala tara-sursa

Potrivit datelor analizate de Ministerul Finantelor impreuna cu Autoritatea Vamala Romana peste 17 miliarde de euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in perioada 2024-2025 iar concluziile indica riscuri majore asociate spalarii banilor si fluxurilor financiare suspecte Informatiile au fost transmise miercuri intr-un comunicat citat de AgerpresUcraina ar fi principala tara-sursa a fondurilorAnaliza realizata de autoritati arata ca Ucraina a reprezentat principala sursa de provenienta a… citeste in continuare