Material de opinie de Laura Lică-Banu, Director, Servicii de Investigare a Fraudelor-Criminalitate Financiară, Deloitte România, și Cătălin Chibzui, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal Metodele de spălare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate și mai greu de delimitat geografic, în condițiile în care fondurile circulă rapid între jurisdicții, platforme digitale, […]
Conformarea la noile reguli de combatere a spălării banilor – termene limită, pași necesari și noi entități vizate
Pe scurt
Material de opinie de Laura Lică-Banu, Director, Servicii de Investigare a Fraudelor-Criminalitate Financiară, Deloitte România, și Cătălin Chibzui, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal Metodele de spălare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate și mai greu de delimitat geografic, în condițiile în care fondurile circulă rapid între jurisdicții, platforme digitale, […]
Citește și aceste articole
România Liberă
CSM acuză un „atac fără precedent” la adresa justiției și anunță demersuri interne și internaționale
11 iunie 2026
Clasifică acest articol
Voturile cititorilor ajută la calibrarea recomandărilor și a hărții editoriale. Conectează-te pentru a vota.