Adrese din București și Timișoara erau folosite repetat ca domicilii fiscale pentru firme „fantomă” de livrare, care nu aveau o activitate economică reală în acel spațiu la respectivele locații. Erau utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor derulate.

Citește articolul complet pe Profit.ro →