Administratorul unui punct de schimb valutar este suspectat că ar fi implicat într-o schemă de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni. Acesta este cercetat penal pentru escrocherie, a anunțat Inspectoratul General al Poliția (IGP). Polițiștii au comunicat luni, 8 iunie, că au documentat un caz de escrocherie și spălare de bani. În urma…
Administratorul unui schimb valutar din capitală, cercetat pentru că ar fi intermediat transmiterea unor bani proveniți din infracțiuni
Pe scurt
Administratorul unui punct de schimb valutar este suspectat că ar fi implicat într-o schemă de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni. Acesta este cercetat penal pentru escrocherie, a anunțat Inspectoratul General al Poliția (IGP). Polițiștii au comunicat luni, 8 iunie, că au documentat un caz de escrocherie și spălare de bani. În urma…
Citește și aceste articole
Observator de Constanta
Percheziții în județul Constanța. Administrator de firmă, cercetat pentru bancrută frauduloasă, cu un prejudiciu de peste 1,25 milioane lei
12 iunie 2026
Monitorul Expres Brasov
Un director de bancă a furat 48.000 de euro și i-a înlocuit cu bancnote de jucărie
5 iulie 2026
Clasifică acest articol
Voturile cititorilor ajută la calibrarea recomandărilor și a hărții editoriale. Conectează-te pentru a vota.