România a făcut progrese în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar rămâne sub monitorizare sporită

România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate cu standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, însă persistă deficiențe care impun continuarea monitorizării sporite, potrivit unui raport publicat luni de Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Moneyval), organism al Consiliului Europei.