România a luat măsuri pentru a-şi consolida măsurile de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, dar trebuie să abordeze încă unele deficienţe, concluzionează Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani şi finanţării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport publicat luni.
Consiliul Europei laudă România pentru consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului
Aceeași poveste apare în mai multe surse.
Vezi povestea completă →
Notele editorului
România a luat măsuri pentru a-şi consolida măsurile de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, dar trebuie să abordeze încă unele deficienţe, concluzionează Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani şi finanţării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport publicat luni.
Clasifică acest articol
Voturile cititorilor ajută la calibrarea recomandărilor și a hărții editoriale. Conectează-te pentru a vota.