BNR a derulat în 2025 23 de acţiuni de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor, finanţării terorismului şi al aplicării sancţiunilor internaţionale, dintre care 18 acţiuni de supraveghere au fost efectuate la nivelul instituţiilor de credit şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine.
Activitatea BNR în domeniul prevenirii spălării banilor, în 2025: 18 acţiuni de supraveghere efectuate la nivelul instituţiilor de credit şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine
Aceeași poveste apare în mai multe surse.
Vezi povestea completă →
Notele editorului
BNR a derulat în 2025 23 de acţiuni de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor, finanţării terorismului şi al aplicării sancţiunilor internaţionale, dintre care 18 acţiuni de supraveghere au fost efectuate la nivelul instituţiilor de credit şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine.
Citește și aceste articole
Știri Pe Surse
BNR a aplicat amenzi de peste 1,15 milioane de lei pentru nereguli privind prevenirea spălării banilor
26 iunie 2026
Clasifică acest articol
Voturile cititorilor ajută la calibrarea recomandărilor și a hărții editoriale. Conectează-te pentru a vota.