Sancţiunile aplicate la nivel global de autorităţile de reglementare pentru încălcarea legislaţiei de combatere a spălării banilor au depăşit pragul de 4 miliarde de dolari în cursul anului 2025, instituţiile bancare suportând aproximativ 56% din totalul amenzilor, pe fondul intensificării controalelor îndreptate către piaţa activelor digitale.
ICAP CRIF: Amenzile globale pentru spălarea banilor au depăşit 4 miliarde de dolari
Pe scurt
Sancţiunile aplicate la nivel global de autorităţile de reglementare pentru încălcarea legislaţiei de combatere a spălării banilor au depăşit pragul de 4 miliarde de dolari în cursul anului 2025, instituţiile bancare suportând aproximativ 56% din totalul amenzilor, pe fondul intensificării controalelor îndreptate către piaţa activelor digitale.
Citește și aceste articole
Clasifică acest articol
Voturile cititorilor ajută la calibrarea recomandărilor și a hărții editoriale. Conectează-te pentru a vota.